La Ley de Financiamiento, expedida el 28 de diciembre de 2018, Ley 1943, creó como nuevo delito la defraudación o evasión tributaria de fuente de lavado de activos.
A continuación, podrá consultar la ley N° 1943 y la cartilla publicada por la UIAF y dispuesta en la página de la Superintendencia de Economía Solidaria, sobre los delitos fuente de lavado de activos, según el Código Penal de Colombia, en la sección “Gestión del riesgo LA/FT – SARLAFT”.
| LEA ACÁ LA CARTILLA PUBLICADA POR UIAF |
| CONSULTE ACÁ LA LEY N° 1943 |
